Ein britischer Geschäftsmann, der sich dem Großyachtsektor verschrieben hat und auf Mallorca ansässig ist, wurde wegen angeblicher Zusammenarbeit mit dem russischen Magnaten Viktor Vekselberg festgenommen. Eines der Hauptziele der Sanktionen, die von der US-Bundesregierung als Druckmittel gegen Russland nach dem Einmarsch in die Ukraine verhängt wurden.
Dies ist ein Mann, der von einem Büro auf der Insel aus angeblich mit dem Tycoon zusammengearbeitet hätte, um ihm zu helfen, die Blockade eines seiner wertvollsten Vermögenswerte zu vermeiden: seiner Megayacht „Tango“, die letztes Jahr auf der Insel angedockt war in eine spektakuläre Operation unter der Leitung des FBI eingegriffen.
Die Guardia Civil nahm den britischen Geschäftsmann auf Ersuchen der USA am Flughafen Madrid-Barajas fest und schrieb ihm die Führung eines Geschäftsnetzwerks zu, das versuchen sollte, den wahren Besitz des „Tango“ zu verbergen.
Die Ermittler rechnen damit, dass der Festgenommene und seine Firma rund mehr als 800.000 Euro für die Verwaltung der Jacht verdient hätten, die bereits im April vergangenen Jahres von Agenten der Guardia Civil, des FBI und der Homeland Security Investigations (HIS) durchsucht worden war. aus den USA.
Dann wurden Unterlagen eingegriffen, die laut der Agentur Europa Press nun die Festnahme dieses britischen Staatsbürgers ermöglicht haben.
Das Schiff ist eines von zwei großen Schiffen, die nach Ausbruch des Krieges im vergangenen Jahr aufgrund ihrer Verbindungen zu großen russischen Magnaten auf Mallorca festgehalten wurden. Einer gehört Vekselberg und der andere ist die Lady Anastasia, die Schauplatz eines berüchtigten Vorfalls war, als einer ihrer Besatzungsmitglieder ukrainischer Herkunft versuchte, sie als Vergeltung und „Rache“ an seinem Arbeitgeber für den ukrainischen Bombenanschlag zu sabotieren.
Die Festnahme der mutmaßlichen britischen Galionsfigur erfolgte am Flughafen der Hauptstadt, als die Agenten die Anwesenheit dieser Person entdeckten. Ihm wird Betrug und Geldwäsche zugunsten von Vekselberg vorgeworfen, dem Eigentümer eines russischen Geschäftskonglomerats mit Beteiligungen im Öl-, Energie- und Telekommunikationssektor, wie die Guardia Civil am Montag berichtete.
Der britische Staatsbürger Richard M. ist Eigentümer und Verwalter eines Handelsunternehmens mit Sitz in Palma de Mallorca, das sich der Wartung und Erbringung von Verwaltungsdiensten für Boote widmet.
Unter seinen Kunden und verwalteten Schiffen befindet sich die Yacht, gegen die ermittelt wird und für die ein Beschlagnahmebefehl vorliegt.
Nach Angaben der Zivilgarde hat das Unternehmen des Häftlings Dienstleistungen erbracht, die darauf abzielen, die persönlichen Bedürfnisse des Eigentümers und der Benutzer der Yacht zu befriedigen, in Kenntnis der Existenz bestehender Sanktionen und Verbote gegen diese Person.
Um sie zu umgehen, bezeichnete er die Yacht mit einem Pseudonym, um keinen Verdacht zu erregen. Auf diese Weise erbrachte er nach Angaben der US-Behörden Dienstleistungen und Waren für die Yacht selbst, für ihren Eigner und ihre Nutzer im Wert von mehr als 485.000 US-Dollar.
Ebenso erhielten der Häftling und seine Firma beträchtliche Gewinne durch die Genehmigung und Koordinierung des jährlichen Betriebsbudgets der Yacht, das besagt, dass ein großer Teil dieses Budgets für die an die Verwaltungsgesellschaft der Yacht selbst gezahlten Gebühren verwendet wurde.
„Operation Magnolie“
Die Zivilgarde hat berichtet, dass diese Verhaftung Teil der „Operation Mangolia“ ist, die darauf abzielt, die Hilfe für den prominenten russischen Staatsbürger zu bekämpfen, der bereits nach der ersten Phase des Krieges in der Ukraine sanktioniert wurde. Bereits im April 2018 wurde es nach der Annexion der Halbinsel Krim durch die Russische Föderation im Jahr 2014 vom Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums sanktioniert. Die Sanktion wurde zuletzt nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine erneuert Jahr.
Nach der Registrierung der Yacht im April gaben Quellen der Zivilgarde bekannt, dass das Ziel darin bestand, die Identität des Eigentümers des 78 Meter langen und auf mehr als 90 Millionen Euro geschätzten Bootes zu bestätigen, das seit Tagen in der Werft Palm gelähmt war.
Laut Informationen von vor einem Jahr hat die Yacht die Flagge der Cookinseln und ist auf den Namen eines Unternehmens mit Sitz auf den Britischen Jungferninseln registriert, das wiederum von Unternehmen aus Panama verwaltet wird, alles nach einem komplexen Finanz- und Gesellschaftsrecht um das wahre Eigentum daran zu verbergen.
