Die Guardia Civil hat eine Person in Palma de Mallorca bei einer Operation gegen eine internationale kriminelle Organisation festgenommen, die beschuldigt wird, mehr als 100 Millionen Euro von 3.000 Menschen auf der ganzen Welt mit nicht existierenden Kryptowährungen betrogen zu haben .
Die Mandoa- Operation , die vom Ermittlungsgericht Nr. 3 von Vitoria geleitet wird, wurde von Spezialisten für Cyberkriminalität der Zivilgarde des Baskenlandes, der Balearen und der Technischen Einheit der Justizpolizei in Madrid durchgeführt.
Die Untersuchung begann nach einer Beschwerde einer Person in Álava, die Opfer eines Betrugs bei der Investition in Kryptowährungen wurde . Die Zivilgarde verfolgte die Spur von Geldüberweisungen, die an eine in Palma ansässige Firma adressiert waren.
Dieses Unternehmen führte später neue Überweisungen in Länder außerhalb der Europäischen Union durch, die der endgültige Bestimmungsort des Geldes waren. Neben dem festgenommenen balearischen Geschäftsmann gibt es mehrere Angeklagte in Aserbaidschan, Georgien, der Ukraine, Russland und Israel .
In den Ermittlungen konnte nachgewiesen werden, dass die Mitglieder der Organisation Kunden durch aggressive Handelsstrategien über das Internet, mit Telefonanrufen, Anzeigen in Zeitungen, Nachrichten an Mobiltelefone und andere Mittel geworben haben, in denen sie ohne Risiko hohe Renditen versprochen haben.
Nachdem die Organisation den Vertrag mit ihren Opfern formalisiert hatte , Investitionen in nicht existierende Kryptowährungen zu tätigen, die normalerweise zwischen 250 und 1.000 Euro lagen , gewährte die Organisation ihnen Zugang zu einer Webseite, auf der sie die Vorteile ihrer Investition mit erstellten falschen Grafiken einsehen konnten für den Zweck.
Investoren erhielten ständig Telefonanrufe, in denen die gefälschten Makler sie über die erzielten „enormen Gewinne“ informierten und sie ermutigten, mit nicht vorhandenen Investitionen fortzufahren . Einige von ihnen investierten sogar ihre gesamten Ersparnisse.
zweiter Scherz
Als das Opfer versuchte, die Investition oder die angeblich erhaltenen Vorteile zurückzuerhalten , forderten die falschen Makler mehr Geld, um das Geld unter verschiedenen Ausreden wie der Zahlung von Steuern oder dem Abschluss von Jahresbilanzen abheben zu können, was zu einer zweiten Täuschung führte.
Die Zivilgarde hat daran erinnert, dass Versprechen, einen großen Vorteil oder eine garantierte Rendite ohne jegliches Risiko zu erhalten, und Investitionsangeboten, die online oder telefonisch eingehen, ohne darum gebeten zu haben, misstraut werden sollte.
Es rät auch, vor einer Investition zu recherchieren, vor Investitionen nach Meinungen und dem Ruf der Websites zu suchen , bei kürzlich erstellten Seiten vorsichtig zu sein, die Adresse zu überprüfen, da sie häufig Rechtschreibfehler enthält, und keine Beiträge zu Plattformen zu leisten, die ihren Sitz in Steueroasen haben. .
Wenn Sie trotz dieser Risiken diese Art von Investition tätigen möchten, wird den Bürgern empfohlen, sich an die offiziellen Stellen zu wenden , die regelmäßig die Websites veröffentlichen, die mit Unregelmäßigkeiten arbeiten.
